Διαβάστε το AthensPolitics στο Google News
Στο επίκεντρο της έρευνας το εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο και οι φερόμενες διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς – Ποιοι λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν, ποια πρόσωπα ελέγχονται και τι εξετάζουν οι Αρχές
Στη φυλακή οδηγείται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» και κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές για φερόμενη εκτεταμένη απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης ή απόκρυψης εισοδημάτων.
Την ίδια ώρα, η έρευνα περνά σε νέα φάση, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών δεκάδων φυσικών προσώπων και 130 εταιρειών. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα επιχειρήσεων και προσώπων που συνδέονται ή εξετάζεται αν συνδέονται με το επιχειρηματικό δίκτυο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών.
Η απόφαση για την προφυλάκιση του επιχειρηματία
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος απολογήθηκε ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αρνήθηκε ότι είχε οργανώσει μηχανισμό εξαπάτησης και υποστήριξε ότι οι αλλαγές στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως επικεφαλής εταιρειών αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Φέρεται, επίσης, να δήλωσε πρόθυμος να εξοφλήσει τυχόν οφειλές μέσω ρύθμισης. Ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και την ύπαρξη ανήλικου παιδιού.
Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό και αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Η προφυλάκιση αποτελεί δικονομικό μέτρο και δεν συνιστά καταδίκη ή απόδειξη ενοχής.
Από τους κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί, αρκετοί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ άλλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με χρηματική εγγύηση. Ο γιος του επιχειρηματία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.
Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσίες 130 εταιρειών
Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά τη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026. Με αυτήν επιβάλλονται προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε δεκάδες φυσικά πρόσωπα και 130 εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα.
Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, επενδυτικά στοιχεία και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Καλύπτει λογαριασμούς στους οποίους τα ελεγχόμενα πρόσωπα εμφανίζονται ως δικαιούχοι, συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι, ενώ προβλέπεται και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων.
Στο έγγραφο κατονομάζονται, μεταξύ άλλων, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος και η Όλγα Πετρόβα. Περιλαμβάνονται επίσης εταιρείες διαφορετικών νομικών μορφών, από ΙΚΕ και ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό εκκαθάριση.
Η δέσμευση είναι προσωρινό μέτρο διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι λογαριασμοί ή οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη διάταξη έχουν αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες.
Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και τα εκατομμύρια ευρώ
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία, τη Δανία, τη Βρετανία, την Κύπρο και την Ιρλανδία.
Οι λογαριασμοί αυτοί φέρονται να συνδέονταν με συναλλαγές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο. Εξετάζεται ειδικότερα εάν χρήματα από εισπράξεις καταστημάτων, μέσω συστημάτων POS, μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα με διαφορετική εμφανιζόμενη αιτιολογία.
Σε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, λογαριασμός προσώπου που ερευνάται φέρεται να περιείχε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ και να δεσμεύτηκε πριν γίνει ανάληψη των χρημάτων.
Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο ελέγχου και θα πρέπει να διασταυρωθούν από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν την προέλευση, τη διαδρομή και τους πραγματικούς δικαιούχους των χρημάτων.
Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο
Η έρευνα δεν περιορίζεται στον επιχειρηματία και στους 59 συλληφθέντες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 40 πρόσωπα εξετάζονται ως πιθανοί ενδιάμεσοι ή εμφανιζόμενοι ιδιοκτήτες εταιρειών, ενώ το συνολικό υλικό της αστυνομικής έρευνας περιλαμβάνει και άλλα άτομα των οποίων ο ρόλος διερευνάται.
Ορισμένοι φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν στην πραγματικότητα τον έλεγχο των εταιρειών. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλά εισοδήματα και κάτοικοι εξωτερικού.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι, λόγω οικονομικών δυσκολιών, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν τέτοιες εταιρικές μεταβολές χρησιμοποιούνταν για να αποκρύπτεται ο πραγματικός έλεγχος των επιχειρήσεων και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των προσώπων που λάμβαναν τις αποφάσεις.
Οι επαφές με αστυνομικούς και δημόσιους λειτουργούς
Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τις πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε δημόσιες υπηρεσίες και στην Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι επαφές του επιχειρηματία με πρώην ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ο ρόλος τριών αστυνομικών που ελέγχονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.
Παράλληλα, στη δικογραφία περιγράφεται περιστατικό μετά από εργατικό ατύχημα σε κατάστημα της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού. Μία κατηγορουμένη φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζητήθηκε η προμήθεια επώνυμων προϊόντων για δημόσιους υπαλλήλους.
Οι συγκεκριμένες αναφορές διερευνώνται και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ότι οι υπάλληλοι που κατονομάζονται ή εμπλέκονται στις επικοινωνίες διέπραξαν αδίκημα.
Το εύρος του εταιρικού δικτύου και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες
Η δικογραφία περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει εκατοντάδες επιχειρηματικά σχήματα. Σε προηγούμενα δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε 434 εταιρείες που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο, ενώ οι δραστηριότητες εκτείνονται από αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης μέχρι νυχτερινά κέντρα, τουριστικές επιχειρήσεις και διαχείριση ακινήτων.
Στον κατάλογο των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη διάταξη δέσμευσης αναφέρεται και η Bread Factory. Η παρουσία μιας επιχείρησης σε σχετικό κατάλογο σημαίνει ότι περιλαμβάνεται στο πεδίο των ελέγχων και όχι ότι έχει αποδειχθεί πως συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο ιδρύονταν και μεταβιβάζονταν οι εταιρείες, ποιοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και ποιοι είχαν την πραγματική δυνατότητα να αποφασίζουν για τη λειτουργία τους.
Οι κατηγορίες και η συνέχεια της δικαστικής έρευνας
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 59 άτομα, ενώ οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί περιλαμβάνουν εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η ογκώδης δικογραφία, που σύμφωνα με τις πληροφορίες φτάνει τις 875 σελίδες, αποτυπώνει την έκταση της αστυνομικής έρευνας και τις διαφορετικές δραστηριότητες που ελέγχονται. Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή να κληθούν και άλλα πρόσωπα από τις δικαστικές αρχές.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου, η προέλευση των χρημάτων που εξετάζονται και ο τρόπος λειτουργίας του εταιρικού δικτύου. Η δικαστική διερεύνηση θα κρίνει ποια από τα ευρήματα μπορούν να στηρίξουν τις κατηγορίες και ποια πρόσωπα φέρουν ποινική ευθύνη.
Μέχρι τότε, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορουμένους και τα πρόσωπα που ερευνώνται.
